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怀集登云汽配股份有限公司

来源: 发布时间:2020-04-23 08:05:12
摘要:    第一节重要提示  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的

  

  第一节重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人杨海坤、主管会计工作负责人王晔及会计机构负责人(会计主管人员)叶景年声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  

  第二节公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是√否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用□不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □适用√不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □是√否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □适用√不适用

  

  第三节重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √适用□不适用

  1、受疫情及经济下滑等因素影响,第一季度营业收入同比下降10.21%,但毛利较高的柴油机气门销售同比有较大的增长,使得销售整体毛利率同比上升2.04%。本期毛利同比减少49.52万元,同比下降2.41%;

  2、受人民币对美元汇率波动的影响,以及因贷款规模降低利息支出减少,财务费用同比减少390.65万元,同比下降83.48%;

  3、管理费用同比减少257.35万元,同比下降29.62%。主要由于职工薪酬、业务招待费、差旅费同比有较大幅度的下降。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用□不适用

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □适用√不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □适用√不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用√不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、证券投资情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  五、委托理财

  □适用√不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  六、衍生品投资情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、违规对外担保情况

  □适用√不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □适用√不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  证券代码:002715证券简称:登云股份公告编号:2020-017

  怀集登云汽配股份有限公司

  第四届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议通知已于2020年4月16日以书面通知方式向公司全体董事发出,本次会议于2020年4月22日以现场会议结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事7名,实际参加会议的董事7名(其中董事长杨海坤先生,独立董事董秀良先生、江华先生、孙向东先生以通讯方式参与表决),出席会议的人数超过董事总数的二分之一。受新冠肺炎疫控措施的影响,董事长杨海坤先生以通讯方式参与表决。经与会董事一致推荐,本次会议由董事张福如先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

  出席本次会议的董事审议通过了如下决议:

  一、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》。

  《2020年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2020年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  二、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

  《关于计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  怀集登云汽配股份有限公司董事会

  二〇二〇年四月二十三日

  证券代码:002715证券简称:登云股份公告编号:2020-018

  怀集登云汽配股份有限公司

  第四届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议通知已于2020年4月16日以书面通知方式向公司全体监事发出,本次会议于2020年4月22日以现场会议结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的监事3名,实际参加会议的监事3名(其中监事会主席张磊先生以通讯方式参与表决)。出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一。受新冠肺炎疫控措施的影响,监事会主席张磊先生以通讯方式参与表决。经与会监事一致推荐,本次会议由监事廉绍玲女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

  出席本次会议的监事审议通过了如下决议:

  一、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》。

  《2020年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2020年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  经审核,监事会认为:2020年第一季度报告全文及正文的编制和审核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的相关规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

  《关于计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  监事会认为:董事会审议本次计提资产减值准备事项的程序符合相关法律法规,本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关会计准则的规定,监事会同意本次计提资产减值准备。

  特此公告。

  怀集登云汽配股份有限公司监事会

  二〇二〇年四月二十三日

  证券代码:002715证券简称:登云股份公告编码:2020-021

  怀集登云汽配股份有限公司

  关于计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月22日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

  一、本次计提资产减值准备的情况说明

  近日,公司全资子公司怀集登月气门有限公司(以下简称“登月气门”)收到辽宁省朝阳市中级人民法院通知,登月气门客户东风朝阳朝柴动力有限公司被辽宁省朝阳市中级人民法院裁定受理破产重整。上述事项导致登月气门本期应收账款计提坏账准备1,681,096.73元,发出商品计提存货跌价准备56,783.61元,合计计提资产减值准备1,737,880.34元。

  二、本次计提资产减值准备对公司的影响

  鉴于登月气门为公司全资子公司,登月气门本次计提资产减值准备1,737,880.34元,使公司2020年第一季度归属于母公司所有者权益及净利润均减少1,737,880.34元。

  三、本次计提资产减值准备的审批程序

  本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过,独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据相关规则及公司《章程》的相关规定,该事项无需提交股东大会审议。

  四、董事会意见

  董事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备依据充分,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。因此,董事会同意本次计提资产减值准备1,737,880.34元。

  五、独立董事意见

  独立董事认为:公司本次计提资产减值准备事项依据充分,履行了相应的审批程序,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能客观公允反映公司的资产状况,有助于向投资者提供更加可靠的会计信息,不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。因此,我们同意本次计提资产减值准备。

  六、监事会意见

  监事会认为:董事会审议本次计提资产减值准备事项的程序符合相关法律法规,本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关会计准则的规定,监事会同意本次计提资产减值准备。

  七、备查文件

  1、第四届董事会第十八次会议决议;

  2、第四届监事会第十二次会议决议。

  特此公告。

  怀集登云汽配股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年四月二十三日

责任编辑:小编

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