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皇后区男子使用假身份骗取140万美元退税款遭起诉

作者:小编 人气: 发布时间:2020-02-14 09:49:33
摘要:【侨报纽约网报道】美国联邦当局于本周三(9月25日)表示,皇后区一名男子因使用一系列假身份证件,包括他自己亲属的姓名,骗取了美国国税局(IRS)140万美元的退税支票。
皇后区男子使用假身份骗取140万美元退税款遭起诉<body>

【侨报纽约网报道】美国联邦当局于本周三(9月25日)表示,皇后区一名男子因使用一系列假身份证件,包括他自己亲属的姓名,骗取了美国国税局(IRS)140万美元的退税支票。

据《每日新闻》报道,该男子名为扎希鲁(Zahirul Reday),居住在皇后区伍德赛德(Woodside),据一份刑事起诉书显示,该男子至少从2013年开始,就以自己的名义开设信用卡,超额缴纳联邦税。

起诉书称,美国国税局将向他寄送美国财政部的支票,退还他存入自己银行账户的超额付款。

据悉,在该男子使用的名字中,穆罕默德·侯赛因(Mohammad Hossain)早在2011年就发出了警告,当时,该州的车辆管理局(DMV)意识到,8年前,扎希鲁为了拿到驾照,使用了侯赛因的身份。

由于法定诉讼时效已过,车管所无法追究刑事责任,但州政府官员对他提起了行政诉讼,并让他承认在一份车管局申请中做出了虚假陈述。

起诉书称,即便如此,扎希鲁还是继续用侯赛因的名字开了一张信用卡,他用自己以外的纳税人的名义向国税局支付了至少20笔款项。

(编译:YL)

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